海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月28日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年6月26日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。

　　本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意选举卢志丹女士担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满时为止。卢志丹女士简历详见附件。

　　备查文件：

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司监事会

　　2023年6月29日

　　附件：卢志丹女士简历

　　卢志丹，女，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网络有限公司任职；2007 年 6 月 27 日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任销售管理部助理、销售管理部经理、市场部高级助理；现任公司监事、市场部副总监、公司控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司财务总监、副董事长。

　　卢志丹女士持有本公司股份34,020股，占公司总股本的0.00%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢志丹女士不属于失信被执行人。

　　股票代码：002724       股票简称：海洋王      公告编号：2023-056

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月28日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年6月26日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

　　本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

　　一、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意选举李彩芬女士为公司第六届董事会董事长，选举陈艳女士、杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生简历详见附件。

　　二、 审议通过了《关于设立第六届董事会各专门委员会的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意公司设立第六届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：

　　战略委员会：李彩芬（主任委员）、陈艳、邱良杰、胡左浩。

　　审计委员会：郭亚雄（主任委员）、章永奎、成林。

　　提名委员会：胡左浩（主任委员）、张善端、杨志杰。

　　薪酬与考核委员会：张善端（主任委员）、郭亚雄、陈艳。

　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意聘任陈艳女士、杨志杰先生为公司轮值总裁，聘任杨志杰先生为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士、杨志杰先生简历详见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意聘任邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邱良杰先生、成林先生简历详见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士简历详见附件。

　　陈艳女士联系方式如下：

　　办公电话：0755-23242666转6496

　　传真：0755-26406711

　　邮政编码：518107

　　电子信箱地址：chenyan@haiyangwang.com

　　通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

　　独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意聘任朱立裕先生为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱立裕先生简历详见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网